AML Analyst

Adecco Italia, ricerca per multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari un/una: AML Analyst La risorsa verr inserita nella divisione Compliance e si occuper di gestire le seguenti attivit : - Monitoraggio (transaction monitoring) della clientela analizzando le attivit potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e raccogliendo le informazioni e gli elementi disponibili relativi al cliente ed alla transazione. - Predisporre in modo preciso ed accurato la documentazione e l'esito dell'analisi delle attivit potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo in conformit al processo di segnalazione delle operazioni sospette e la normativa interna/esterna. - Supportare il Money Laundering Reporting Officer attraverso la conduzione di specifiche indagini nell'ambito dell'individuazione delle operazioni sospette anche interfacciandosi con i responsabili dei processi di volta in volta individuati per la raccolta delle informazioni. - Eseguire le attivit periodiche di review, analisi ed investigation della clientela oggetto di segnalazione di operazione sospetta predisponendo adeguata reportistica per il Money Laundering Reporting Officer - Assicurare il tracking accurato e tempestivo delle operazioni potenzialmente anomale investigate e/o oggetto di segnalazione di operazione sospetta - Contribuire nella individuazione di nuove tipologie e fenomeni di operativit sospetta di riciclaggio attraverso l'esame consolidato delle statistiche di mercato e globali - Verificare e condurre gli approfondimenti necessari sulla clientela identificata ad alto rischio in conformit con la normativa antiriciclaggio con particolare riferimento ai PEP “Persona Politicamente Esposta ”, SIP “Special Interested Persons” e più in generale alla clientela che presenti caratteristiche che facciano sorgere l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti da un punto di vista prettamente Antiriciclaggio Responsabilit : Requisiti richiesti per il ruolo Percorso di studi in discipline Economiche/Giuridiche Conoscenza della normativa Antiriciclaggio, Esperienza pregressa, anche di breve durata, presso societ operanti nel settore bancario o finanziario e nello svolgimento di attivit che richiedono analisi dati, ricerche, monitoraggio della clientela in ambito Compliance Antiriciclaggio, Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata Ottima conoscenza del pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, Power Point) Attenzione e cura nei dettagli nelle ricerche, analisi e documentazione, Capacit analitiche e doti comunicative completano il profilo. Orario: full time Sede: Roma SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 6 CON POSSIBILITA' DI PROROGA. Data inizio prevista: 15/07/2024 Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Citt : Roma (Roma) Disponibilit oraria: Full Time I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi, prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). vetrinabakeca

Location: Roma, IT

Posted Date: 9/13/2024