Antifraud Analyst

Job Description All’interno dell’Anti Fraud First Line Department il Fraud Analyst è la figura che ha la responsabilità di intercettare, sia per il business Retail che Wholesale, comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni, all'utilizzo degli strumenti/linee di credito concessi dalla Banca ed all’apertura di nuovi prodotti della clientela, nonché quella di analisi ed investigazione finalizzata alla gestione delle casistiche individuate in conformità alle Policy di Gruppo ed alle procedure della Banca. Key responsibilities In accordo con la seconda linea funzionale, definizione dei criteri di identificazione ed analisi degli alerts riconducibili ad eventi potenzialmente fraudolenti a carico della Banca e/o del cliente; Analisi e gestione delle transazioni sospette rilevate sui rapporti di conto corrente/conto deposito, sulle carte di pagamento e assegni Verifica degli alerts rilevati nei processi di onboarding attraverso l’analisi della posizione del cliente e della documentazione prodotta Verifica degli alerts di login nei processi di customer in life con la gestione degli stessi e reportistica periodica ad hoc al fine di migliorare l’efficacia dei controlli A supporto del Fraud Lead partecipazione ad attività progettuali/change management/RCSA o PARP per le quali è necessario fornire un contributo lato antifrode con specifico focus sugli analytics. Collaborazione attiva con gli altri dipartimenti coinvolti all’interno del processo di identificazione e gestione degli alerts da investigare, garantendo un costante allineamento sulle procedure operative Requisiti Laurea magistrale in materie matematiche o statistiche Conoscenza della normativa PSD2 Buona ottima conoscenza del pacchetto Office Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta Completano il profilo Proattività e flessibilità; Orientamento al risultato; Accuratezza e precisione; Capacità di prioritizzare le attività assegnate. J-18808-Ljbffr

Location: provincia-di-milano, IT

Posted Date: 1/12/2025